Опубликованно
Чанпэн Чжао считается одним из самых богатых людей на планете. Но его историей интересуются не только сторонники криптовалют, но и власти США. Согласно сообщению информационного агентства Reuters, судебные органы США запросили документы крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance в отношении мер по борьбе с отмыванием денег еще в 2020 году.
На фоне неприятных для Binance событий Чжао заявил, что криптовалютные предприниматели должны рассмотреть вариант переезда из США в страны, где более дружественное к биткоин-бизнесу регулирование. Такими юрисдикциями он назвал Дубай (ОАЭ), Бахрейн и Францию.
Пожалуй, в этом списке наиболее привлекательной страной для релокации (как бизнеса, так и индивидуальной) и регистрации финтех-компаний являются Объединенные Арабские Эмираты. ОАЭ в целом и Дубай, Абу-Даби, в частности, могут предложить весьма комфортные условия для блокчейн- и криптовалютных проектов, IT-стартапов. Команда опытных юристов и консультантов DUWAY Consult duwayconsult.ae помогает FinTech-компаниям с регистрацией, оформлением лицензий, открытием банковских счетов и получение других документов, а также обеспечивает дальнейшее юридическое сопровождение деятельности в ОАЭ.
Власти США интересуются общением основателя Binance Чжао с 12 другими менеджерами компании. Всего с момента основания компании в 2017 году было запрошено 29 различных документов. Цель властей состоит в том, чтобы выяснить, как и осуществляла ли криптовалютная биржа незаконные транзакции и привлекала ли она клиентов из США. Основной вопрос, по-видимому, заключается в том, нарушила ли Binance Закон США о банковской тайне.
Binance давно находится в поле зрения властей. Совсем недавно компании пришлось заплатить многомиллионный штраф в Нидерландах, потому что она работала там без лицензии центрального банка. Штраф составил 3,325 миллиона евро, что, вероятно, приемлемо для компании с миллиардным состоянием. Еще до этого на платформе были серьезные обвинения в отмывании денег. Binance никогда не отрицала этого прямо, но возражала фразой: «Ни наша отрасль, ни Binance не идеальны».
История Чжао
Даже после недавних сообщений Чжао не падает духом. В новом сообщении в блоге он отрицает, что Binance — китайская компания, находящаяся под влиянием авторитарного режима. Хотя он сам родился в Китае, Чжао и его мать уехали оттуда в Канаду вскоре после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Позже, в 2005 году, он вместе с британцами, американцами и японцами основал IT-стартап в Шанхае.
В период с 2005 по 2015 год он работал в различных стартапах, пока не основал Bijie Tech — стартап с программным обеспечением Exchange-as-a-Service. Было около 30 клиентов, которые внедрили торговые платформы для марок, баскетбольных карточек с его помощью. В 2017 году китайское правительство запретило обмены всех видов криптовалют. Запрет вынудил Чжао покинуть Китай.
Таинственный «соучредитель», которого нет
Чжао также опровергает слухи о том, что некая Гуанъин (Хейна) Чен является настоящим владельцем Binance и одновременно государственным чиновником Китая. Она начала карьеру в его стартапе Bijie Tech, а затем была одним из первых сотрудников Binance; потом тоже уехала из Китая. Именно поэтому она фигурирует в ранних документах компании, но не является ни владельцем, ни китайским госслужащим, а живет в Европе.
Известно, что Чжао часто перемещается между Парижем и Дубаем, но штаб-квартиры у компании нет.